Meldungen

16.06.2022

Transparenzregister: Eintragungsfristen beachten!

 

Seit 1. August 2021 gilt das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz. Damit verbunden sind Eintragungspflichten mit Fristsetzung. Es ist unzureichend, wenn das Register selbst nicht alle Angaben zum...

 

 

04.03.2022

Geldwäschegesetz: Sanktionen gegen Russland treten in Kraft

 

Die Financial Intelligence Unit (FIU) weist auf Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland hin, die relevant für einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sein können.

 

 

17.02.2022

Geldwäsche: Hinweise zur strafrechtlichen Relevanz

 

Das Präsidium der Bundessteuerberaterkammer hat "Hinweise zur strafrechtlichen Relevanz der Geldwäsche" erarbeitet und im Januar 2022 beschlossen.

 

 

15.02.2022

Geldwäschegesetz: Frühzeitige Registrierung bei goAML

 

Eine Registrierung beim elektronischen Meldeportal der FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) ist spätestens ab 1. Januar 2024 verpflichtend.

 

 

29.04.2021

Sektorspezifische Risikoanalyse 2020

 

Das BMF veröffentlicht die Sektorspezifische Risikoanalyse 2020.

 

 

11.09.2020

Geldwäschegesetz - Rechtsverordnung zu Meldepflichten im Immobilienbereich tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft

 

Rechtsverordnung zu Meldepflichten im Immobilienbereich tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft