29.04.2021 | Meldungen, 2021

Sektorspezifische Risikoanalyse 2020

Im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht das Bundesministerium für Finanzen (BMF) die "Sektorspezifische Risikoanalyse 2020 - – Risikobewertung möglicher spezifischer Anfälligkeiten juristischer Personen und sonstiger Rechtsgestaltungen für den Missbrauch zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungszwecken in Deutschland".

Die Datei steht auf der Website des BMF zum Download bereit. Eine englische Fassung der Risikoanalyse wird derzeit vom BMF erstellt und wird anschließend ebenfalls veröffentlicht.

  1. Zum Download auf der Seite des BMF
  2. Zur Unterseite "Geldwäscheprävention" der SBK Sachsen