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GWG Meldungen

Geldwäscheprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung

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Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) übermittelte der Bundessteuerberaterkammer am 15. November 2023 Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit den aktuellen Geschehnissen in Nahost. Da die FIU um vertrauliche Behandlung der Informationen bat, können Sie diese erst nach Anmeldung im Mitgliederbereich abrufen.

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Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem Bereich zum Geldwäschegesetz.

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