Die EU-Kommission aktualisierte mittels Delegierter Verordnungen (EU-VO 2026/46 und 2026/83) mit Wirkung ab 29. Januar 2026 ihre Länderliste. Erstmals wird die Russische Föderation als Drittland mit hohem Risiko gewertet. Bolivien und ... Mehr erfahren
Die Steuerberaterkammer hat als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 51 Abs. 8 GwG für die von ihr beaufsichtigten Verpflichteten regelmäßig aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise (AAH) für die ... Mehr erfahren
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) stellt die neuen Anwendungshinweise zur Anwendung der Geldwäschegesetz-Meldeverordnung (GwGMeldV) bereit. Im geschützten Bereich der FIU-Webseite können ... Mehr erfahren
Im Downloadbereich ist eine Checkliste der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) zur Ermittlung einer Meldepflicht nach der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) abrufbar. Die Checkliste wurde von der ... Mehr erfahren
Am 1. September 2025 veröffentlichte das Bundesfinanzministerium (BMF) die finale Verordnung über die Form von und die erforderlichen Angaben in Meldungen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 43 ... Mehr erfahren
Die Financial Intelligence Unit (FIU) veröffentlichte den Jahresbericht 2024. Das Meldeaufkommen bleibt mit 265.708 Verdachtsmeldungen leicht rückläufig zum Vorjahr 2023 mit 322.590 Verdachtsmeldungen. Die FIU geht davon aus, ... Mehr erfahren
Der Rat der Europäischen Union nahm am 24. Februar 2025 das 16. Sanktionspaket mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine an. Danach ist es auch verboten, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen u. a. in den Bereichen ... Mehr erfahren
Für die Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU) wird die Online-Anwendung goAML Web verwendet. Um den Datenschutz weiter zu verbessern und Missbrauchsmöglichkeiten zu verringern, wird diese Anwendung künftig ... Mehr erfahren
Es gibt ein neues Merkblatt zur Abgrenzung Buchführung – (Steuer-)Rechtsberatung im Kontext des Meldeprivilegs nach § 43 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GwG). Im Mitgliederbereich steht dieses Merkblatt zur Verfügung. Nach ... Mehr erfahren