Die Financial Intelligence Unit (FIU) veröffentlichte den Jahresbericht 2024. Das Meldeaufkommen bleibt mit 265.708 Verdachtsmeldungen leicht rückläufig zum Vorjahr 2023 mit 322.590 Verdachtsmeldungen. Die FIU geht davon aus, ... Mehr erfahren
Der Rat der Europäischen Union nahm am 24. Februar 2025 das 16. Sanktionspaket mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine an. Danach ist es auch verboten, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen u. a. in den Bereichen ... Mehr erfahren
Für die Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU) wird die Online-Anwendung goAML Web verwendet. Um den Datenschutz weiter zu verbessern und Missbrauchsmöglichkeiten zu verringern, wird diese Anwendung künftig ... Mehr erfahren
Es gibt ein neues Merkblatt zur Abgrenzung Buchführung – (Steuer-)Rechtsberatung im Kontext des Meldeprivilegs nach § 43 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GwG). Im Mitgliederbereich steht dieses Merkblatt zur Verfügung. Nach ... Mehr erfahren
Der Immobiliensektor in Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung in besonderer Weise dem Risiko der Geldwäsche ausgesetzt. Dementsprechend liegt ein Schwerpunkt der Arbeit der Geldwäschemeldestelle des Zoll (FIU) auf ... Mehr erfahren
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlichen gemeinsam eine Orientierungshilfe zu den Begriffen „Unverzüglichkeit“ ... Mehr erfahren
Die Länderlisten der Financial Action Task Force (FATF) und der EU-Kommission wurden am 4. November 2024 aktualisiert. Sie können diese nach Login im Mitgliederbereich abrufen: Länderliste FATF Länderliste EU-Kommission Mehr erfahren
Das Legislativpaket zur Geldwäscheprävention der Europäischen Union (EU) ist in Kraft getreten. Bereits am 24. April 2024 verabschiedete das EU-Parlament das Paket und veröffentlichte es am 19. Juni 2024 im EU-Amtsblatt. ... Mehr erfahren
Zum Jahresbeginn 2024 gab es einige wichtige Änderungen im Geldwäschegesetz (GwG). Im Zuge des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (BGBl. I 2021, S. 3436) wurde aufgrund der Einführung der neuen ... Mehr erfahren