Geldwäsche: Hinweise zur strafrechtlichen Relevanz
Das Präsidium der Bundessteuerberaterkammer hat "Hinweise zur strafrechtlichen Relevanz der Geldwäsche" erarbeitet und im Januar 2022 beschlossen. Mehr erfahren
Meldungen: GWG Meldungen
Geldwäschegesetz: Frühzeitige Registrierung bei goAML
Eine Registrierung beim elektronischen Meldeportal der FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) ist spätestens ab 1. Januar 2024 verpflichtend. Mehr erfahren
Keine Versicherungsdeckung bei der Beratung zum wirtschaftlich Berechtigten und Meldung an das Transparenzregister
Ergebnisse der Tagung des Gemeinschaftsausschusses Berufshaftpflichtversicherung der BStBK mit Versicherungsunternehmen Mehr erfahren
Sektorspezifische Risikoanalyse 2020
Das BMF veröffentlicht die Sektorspezifische Risikoanalyse 2020. Mehr erfahren
Geldwäschegesetz - Rechtsverordnung zu Meldepflichten im Immobilienbereich tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft
Rechtsverordnung zu Meldepflichten im Immobilienbereich tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft Mehr erfahren
Kommanditgesellschaften: Meldepflicht gegenüber dem Transparenzregister
Steuerberatungsgesellschaften in der Rechtsform der KG bzw. der GmbH & Co. KG unterliegen den Meldepflichten gegenüber dem Transparenzregister: Daher unterrichtet die Steuerberater-kammer des Freistaates Sachsen ihre Mitglieder über folgende ... Mehr erfahren