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Meldungen: GWG Meldungen

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Geldwäscheprävention - Umfang der Meldepflichten nach dem GwG, insbesondere in Bezug auf das FIU-Informationsschreiben vom 13. November 2023

Die Bundessteuerberaterkammer weist auf das Schreiben vom 13. November 2023 hin, in dem die FIU die nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Verpflichteten zur „Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der ... Mehr erfahren

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Geldwäscheprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) übermittelte der Bundessteuerberaterkammer am 15. November 2023 Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im ... Mehr erfahren

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Geldwäscheprävention - Registrierungspflicht bei goAML ab 1. Januar 2024 – Gesetzgeber plant Bußgeldbewehrung

Steuerberater sind Verpflichtete im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 12 Geldwäschegesetz (GwG) und als solche gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 GwG ab 1. Januar 2024 verpflichtet, sich beim von der Zentralstelle für ... Mehr erfahren

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Hilfestellung zu Meldepflicht in Sachen Geldwäscheprävention

Financial Intelligence Unit (FIU) und Finanzaufsicht BaFin sowie der Expertenstab der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) entwickelten ein Eckpunktepapier zur Bestimmung von Sachverhalten, die grundsätzlich NICHT die Meldepflicht des ... Mehr erfahren

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Geldwäsche: Drittländer mit hohem Risiko

Die Europäische Kommission (EU) aktualisierte die Liste der Drittländer mit hohem Risiko im Geldwäschekontext. Sie ist abrufbar im öffentlichen Internetbereich der Financial Intelligence Unit (FIU) unter www.zoll.de im ... Mehr erfahren

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Geldwäscheprävention durch Steuerberater

In der Podcast-Reihe “Zukunft steuern” der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) gibt es jetzt bereits zwei Folgen rund um das Thema Geldwäscheprävention. Nach “Immer mehr Regeln aus Brüssel – Steuerberater ... Mehr erfahren

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Transparenzregister - FAQ-Katalog aktualisiert

Der aktualisierte Frage-und-Antworten-Katalog (FAQ) des Bundesverwaltungsamts zum Transparenzregister liegt vor. Darin werden eine Vielzahl von Fragen rund um den Eintragungsprozess ins Transparenzregister und zum wirtschaftlich Berechtigten ... Mehr erfahren

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Transparenzregister: Meldepflicht beachten!

Gemäß der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung müssen die EU-Staaten Transparenzregister führen. Über diese Register sollen Staatsanwaltschaften oder Steuerfahnder schnell ... Mehr erfahren

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Unstimmigkeitsmeldungen zum Transparenzregister: Die Übergangsregelung des § 59 Abs. 10 GwG läuft mit dem 1. April 2023 aus

Nach § 23a Abs. 1 GwG sind Steuerberater grundsätzlich verpflichtet, Unstimmigkeiten oder Abweichungen, die sie zwischen den ihnen zur Verfügung stehenden Angaben und Erkenntnissen über die wirtschaftlich Berechtigten und ... Mehr erfahren