Die Sektorspezifische Risikoanalyse entstand unter gemeinsamer Federführung des Bundesministeriums der Finanzen sowie des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Mehr als 60 geldwäscherelevanten Behörden ... Mehr erfahren
Die europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA führt derzeit eine öffentliche Konsultation zu einem Entwurf für technische Regulierungsstandards (RTS) zur Bewertung des Risikoprofils von ... Mehr erfahren
Aus dem jetzt vorliegenden Jahresbericht 2025 der Financial Intelligence Unit (FIU) werden zwei Trends ersichtlich. Während das Meldeaufkommen massiv anstieg, sank die Zahl der an Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden ... Mehr erfahren
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) stellt zwei neu aufgelegte Anhaltspunktepapiere zur Erkennung von Geldwäschehinweisen im Zusammenhang mit „Immobilien“ und „Alternativen Zahlungsmethoden ... Mehr erfahren
Die EU-Kommission aktualisierte mittels Delegierter Verordnungen (EU-VO 2026/46 und 2026/83) mit Wirkung ab 29. Januar 2026 ihre Länderliste. Erstmals wird die Russische Föderation als Drittland mit hohem Risiko gewertet. Bolivien und ... Mehr erfahren
Die Steuerberaterkammer hat als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 51 Abs. 8 GwG für die von ihr beaufsichtigten Verpflichteten regelmäßig aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise (AAH) für die ... Mehr erfahren
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) stellt die neuen Anwendungshinweise zur Anwendung der Geldwäschegesetz-Meldeverordnung (GwGMeldV) bereit. Im geschützten Bereich der FIU-Webseite können ... Mehr erfahren
Im Downloadbereich ist eine Checkliste der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) zur Ermittlung einer Meldepflicht nach der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) abrufbar. Die Checkliste wurde von der ... Mehr erfahren
Am 1. September 2025 veröffentlichte das Bundesfinanzministerium (BMF) die finale Verordnung über die Form von und die erforderlichen Angaben in Meldungen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 43 ... Mehr erfahren