Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) stellt die neuen Anwendungshinweise zur Anwendung der Geldwäschegesetz-Meldeverordnung (GwGMeldV) bereit. Im geschützten Bereich der FIU-Webseite können ... Mehr erfahren
Im Downloadbereich ist eine Checkliste der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) zur Ermittlung einer Meldepflicht nach der Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) abrufbar. Die Checkliste wurde von der ... Mehr erfahren
Am 1. September 2025 veröffentlichte das Bundesfinanzministerium (BMF) die finale Verordnung über die Form von und die erforderlichen Angaben in Meldungen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 43 ... Mehr erfahren
Die Financial Intelligence Unit (FIU) veröffentlichte den Jahresbericht 2024. Das Meldeaufkommen bleibt mit 265.708 Verdachtsmeldungen leicht rückläufig zum Vorjahr 2023 mit 322.590 Verdachtsmeldungen. Die FIU geht davon aus, ... Mehr erfahren
Der Rat der Europäischen Union nahm am 24. Februar 2025 das 16. Sanktionspaket mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine an. Danach ist es auch verboten, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen u. a. in den Bereichen ... Mehr erfahren
Für die Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU) wird die Online-Anwendung goAML Web verwendet. Um den Datenschutz weiter zu verbessern und Missbrauchsmöglichkeiten zu verringern, wird diese Anwendung künftig ... Mehr erfahren
Es gibt ein neues Merkblatt zur Abgrenzung Buchführung – (Steuer-)Rechtsberatung im Kontext des Meldeprivilegs nach § 43 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GwG). Im Mitgliederbereich steht dieses Merkblatt zur Verfügung. Nach ... Mehr erfahren
Der Immobiliensektor in Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung in besonderer Weise dem Risiko der Geldwäsche ausgesetzt. Dementsprechend liegt ein Schwerpunkt der Arbeit der Geldwäschemeldestelle des Zoll (FIU) auf ... Mehr erfahren
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) veröffentlichen gemeinsam eine Orientierungshilfe zu den Begriffen „Unverzüglichkeit“ ... Mehr erfahren