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Geldwäscheprävention: Publikationen sowie weitere Materialien

Publikationen sowie weitere Materialien
GWG-Info der FIU zur Verhinderung Terrorismusfinanzierung v. 13.11.2023

Publikationen sowie weitere Materialien
GWG - Eckpunktepapier zur Bestimmung solcher Sachverhalte, die grundsätzlich nicht die Meldepflicht des § 43 Absatz 1 GwG auslösen

Publikationen sowie weitere Materialien
GWG - FATF-Liste der Hochrisikoländer vom 8. November 2021

Publikationen sowie weitere Materialien
GWG - Transparenzregister_FAQ

Publikationen sowie weitere Materialien
GWG - Broschüre Sektorspezifische Risikoanalyse 2020

Publikationen sowie weitere Materialien
GWG - Broschüre Erste Nationale Risikoanalyse 2018/2019

Besonders zu beachten sind die Ausführungen auf Seiten 110 f. zum Risiko des Einsatzes von "Strohmann-Konstruktionen", insb. im Immobilienbereich.


Publikationen sowie weitere Materialien
GWG- Supranationale Risikobewertung der Europäischen Kommission vom 24. Juli 2019 (dt. Übersetzung)

Publikationen sowie weitere Materialien
GWG - Jahresbericht der FIU 2019

Publikationen sowie weitere Materialien
GWG - Leitfaden der FATF zum risikobasierten Ansatz vom Juni 2019 (engl.)

Der Leitfaden beschreibt u. a. spezifische Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Wirtschaftsprüfer und nennt Beispiele für Risikofaktoren. Er enthält weiter Erläuterungen zur Umsetzung der Pflicht zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten, bietet Beispiele für normale, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten.